卧龙电气驱动集团股份有限公司 八届九次监事会抉择布告

发布时间:2021-09-17 12:13:35 来源:aoa体育官方网站

  本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年8月28日以专人送达、传真或邮件的方法向整体监事宣布关于举行八届九次监事会会议的告诉。会议于2021年9月3日在浙江省绍兴市上虞区公民大路西段1801号公司会议室以现场方法举行,公司现有监事3人,与会监事3人。会议由监事会主席孙慧芳掌管。会议契合《中华公民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关发了、法规、规章以及和《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规则。

  一、审议经过《关于公司2021年股票期权与限制性股票鼓励方案初次颁布鼓励目标名单的核对定见及公示状况的阐明的方案》

  监事会依据《公司法》、《中华公民共和国证券法》、《上市公司股权鼓励办理办法》(以下简称“《办理办法》”)等有关法令、法规及规范性文件和《公司章程》的规则,对公司《2021年股票期权与限制性股票鼓励方案(草案)》(以下简称“《鼓励方案》”)初次颁布的鼓励目标名字和职务在上海证券交易所网站()和公司内部进行了公示。依据《办理办法》及《公司章程》的规则,监事会在咨询示定见后对鼓励目标名单进行审阅,相关公示及核对状况如下:

  公司于2021年8月14日在上海证券交易所网站()、《上海证券报》及《我国证券报》上布告了《公司2021年股票期权与限制性股票鼓励方案初次颁布鼓励目标名单》(以下简称“《鼓励目标名单》”);并于同一天在公司内部官网和公示栏对上述鼓励目标的名字与职务进行公示,公示期自2021年8月14日起至2021年8月23日止,算计10天。在公示期限内,公司员工可经过电话、邮件方式向公司监事会反应定见。

  公司监事会核对了本次拟鼓励目标的名单、身份证件、拟鼓励目标与公司或子公司签定的劳动合同、拟鼓励目标在公司或子公司担任的职务及其任职文件等材料。

  依据《办理办法》和《公司章程》及公司对拟鼓励目标名单及职务的公示状况,并结合监事会的核对成果,监事会宣布核对定见如下:

  2、《鼓励目标名单》与《鼓励方案》所确认的鼓励目标规模相符,且鼓励目标均与公司或子公司签署劳动合同或聘任合同。

  3、列入《鼓励目标名单》的人员具有《公司法》、《公司章程》等法令、法规和规范性文件规则的任职资历。

  (3)最近12个月内因严重违法违规行为被我国证监会及其派出机构行政处罚或许采纳商场禁入办法;

  5、列入本次《鼓励目标名单》的人员契合《办理办法》等文件规则的鼓励目标条件,契合《鼓励方案》规则的鼓励目标条件,为公司董事、高档办理人员、核心技能/事务/办理人员。

  6、本次鼓励方案的鼓励目标不包括公司独立董事和监事,以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东或实践操控人及其爱人、爸爸妈妈、子女。

  综上,公司监事会以为,列入本次鼓励方案的鼓励目标均契合相关法令、法规及规范性文件所规则的条件,契合《鼓励方案》规则的鼓励目标条件,其作为本次股票期权与限制性股票鼓励目标的主体资历合法、有用。

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2021年8月20日,举行八届九次暂时董事会,会议审议经过了《关于公司对外出资建立合资公司的方案》,赞同公司签署《卧龙电气驱动集团股份有限公司、绍兴市上虞区国有资本出资运营有限公司、浙江龙创电机技能创新有限公司、绍兴上虞龙舜企业咨询合伙企业(有限合伙)、联通(浙江)工业互联网有限公司、杭州微光电子股份有限公司、青岛用友云企服创业出资合伙企业(有限合伙)关于建立浙江舜云互联技能有限公司(暂定名)之协作协议》,并授权董事长及办理层修正、签署及履行相关协议。(具体内容详见刊登于《我国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站()的《卧龙电驱关于对外出资建立合资公司的布告》(布告编号2021-059))。

  2021年9月3日,浙江舜云互联技能有限公司已完结工商登记注册,并领取了绍兴市上虞区商场监督办理局颁布的《营业执照》,《营业执照》相关信息如下:

  9、经营规模:一般项目;物联网技能研制;软件开发;计算机体系服务;工业互联网数据服务;物联网应用服务;物联网设备出售;供应链办理服务(除依法需经同意的项目外,凭营业执照依法自主展开经营活动)。